กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ออกรายงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันอังคาร นี่เป็นรายงานฉบับแรกจากรายงานประมาณหนึ่งโหลที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารในวันที่ 9 มีนาคมของประธานาธิบดี Joe Biden เรื่อง “การสร้างความมั่นใจในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ”
รายงานเรื่อง “วิธีเสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการตรวจจับ การสืบสวน และดำเนินคดีอาญาทางอาญาในทรัพย์สินดิจิทัล” เขียนขึ้นโดยความร่วมมือของ Departments of State, Treasury and Homeland Security รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
ประเทศต่างๆ มีระดับความสามารถที่แตกต่างกันในการจัดการกับกิจกรรมทางอาญา เนื่องจากความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การไม่เปิดเผยชื่อและความสามารถในการข้ามพรมแดนในทันที รายงานกล่าว โดยระบุรายการการฟอกเงิน กิจกรรม ransomware อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต การฉ้อโกง การโจรกรรม การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรท่ามกลางกิจกรรมทางอาญาที่เป็นปัญหา
การต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ/การต่อสู้กับการให้เงินสนับสนุนการบังคับใช้การก่อการร้าย (AML/CFT) กรอบกฎหมายที่จำกัด และการขาดความเชี่ยวชาญในการเผชิญกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีประสิทธิผลอีกด้วย
การแบ่งปันข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพยายามระหว่างประเทศในการประสบความสำเร็จ รายงานระบุ และแนวทางทั้งของรัฐบาลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยรวม สหรัฐอเมริกาได้ทำข้อตกลงและองค์กรต่างๆ เช่น Financial Action Task Force (FATF) และ International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) เพื่อปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล
คำแนะนำของรายงานส่วนใหญ่สำหรับความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลแบบเดียวกัน มีรายละเอียดเฉพาะในการตอบสนองความต้องการกฎระเบียบ AML/CFT ที่มากขึ้น ผู้กระทำผิดสามารถใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรในเขตอำนาจศาล รายงานตั้งข้อสังเกต
“สนับสนุนให้พันธมิตรตรวจสอบและชั่งน้ำหนักความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความมั่นคงของประเทศและผลกระทบของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ธุรกิจสินทรัพย์เสมือนบางอย่างดำเนินการภายในพรมแดนของพวกเขา”
หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากมีการฝึกอบรมระดับนานาชาติและความพยายามในการขยายงานซึ่งมีส่วนในการต่อสู้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ที่มา : cointelegraph
