Cryptocurrency ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ crypto ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการเพิ่มความตระหนักในเรื่องเดียวกัน อินเดียรู้สึกทึ่งกับอุตสาหกรรมนี้ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในกรอบการกำกับดูแลที่ยังคงมีอยู่
เมื่อความนิยมเพิ่มขึ้น การหลอกลวงและการฉ้อโกงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ crypto ก็เช่นกัน ตามรายงานของ Chainalysis ในปี 2564 ผู้ใช้ชาวอินเดียเข้าชมเว็บไซต์หลอกลวงหลายแห่งมากกว่า 9.6 ล้านครั้ง Chainalysis เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่คอยติดตามกิจกรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมโดยการติดตาม
เว็บไซต์หลอกลวงที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ได้แก่ adbtc.top, coinpayu.com, dualmine.com, hackertyper.net และ coingain.app
เว็บไซต์ทั้งห้านี้ถูกทำเครื่องหมายโดยเฉพาะเนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้ประกอบด้วยการเข้าชมเกือบ 4.6 ล้านครั้งจากผู้ใช้ชาวอินเดีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตำรวจ Kerala และหน่วยงานข่าวกรองอื่น ๆ ได้ค้นพบการหลอกลวงการลงทุน crypto มูลค่าหลายล้านเหรียญอีกครั้งซึ่งกำลังทำรอบภายใน Kerala รัฐในอินเดีย
การหลอกลวง Crypto หลายสิบล้านเหรียญใน Kerala
ตำรวจ Kerala ด้วยความช่วยเหลือของหน่วยข่าวกรองได้พบรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหลายสิบล้านเหรียญ กลุ่มผู้ต้องสงสัยหลอกลวงนักลงทุนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน
ผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้ติดต่อกับนักลงทุนที่มีศักยภาพโดยบอกว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มาจากอุตสาหกรรมค Crypto
หลังจากได้รับเงินแล้ว พวกเขาก็สั่งเงินผ่านสองบริษัทที่คาดว่าน่าจะมาจากKochi มีรายงานว่า ‘Richferryman’ และ ‘DealFX’ หลอกลวงนักลงทุน
นักลงทุนรายหนึ่งหลังจากขาดทุนเกือบ 25 แสนรูปี (31,000 เหรียญสหรัฐ) ได้รายงานต่อตำรวจเมืองเปรุมบาวูร์และได้ยื่นเรื่องร้องเรียน จากนั้นตำรวจก็เริ่มตรวจสอบเรื่องนี้และการหลอกลวงทั้งหมดก็ปรากฏขึ้น
ตำรวจทำการสอบสวนเบื้องต้นและตามกรณีที่มีการจดทะเบียนกับ KK Vinod วัย 53 ปี ที่อาศัยอยู่ใน Mudavoor เมือง Kerala
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ตำรวจพบว่าผู้ฉ้อฉลที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดการประชุมเหล่านี้ในหลายพื้นที่ทั่วรัฐ ในการประชุมเหล่านี้ พวกเขาล่อนักลงทุนให้ลงทุนด้วยเงิน เป็นการตอบแทนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงมาก
หลอกลวงจำนวนเงินใกล้เคียงกับ 50 Crores ( 63,0000 )
ตำรวจได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในคดีนี้แล้วและพบว่านักลงทุนบางคนถึงกับให้เครื่องประดับทองคำแก่ผู้ต้องหา ในขณะนี้ ตำรวจกำลังจดจ่ออยู่กับการเก็บรายละเอียดของ ‘Richferryman’ พบว่าบริษัทนี้จดทะเบียนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
KK Vinod และ Reji Vinod เป็นกรรมการของบริษัท K K Vinod พยายามขอประกันตัวล่วงหน้าในขณะที่เขากล่าวต่อศาลว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นเท็จ อย่างไรก็ตาม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำให้การ
เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองบอกกับ The Indian Express ว่า
หลายคนเข้าร่วมงานเหล่านี้และลงทุนหลักแสน รายละเอียดเบื้องต้นระบุว่าจำเลยได้หลอกลวงประชาชนจำนวนมากในเขตKottayam และ Pathanamthitta เรากำลังตรวจสอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ต้องหาเรียกเก็บซึ่งอาจสูงถึง 50 ล้านรูปี
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) เมื่อต้นปีนี้ ได้ทำการบุกโจมตีในหลายพื้นที่ในรัฐเกรละร่วมกับรัฐอื่นๆ และพบว่ามีการหลอกลวงมูลค่า 1,200 ล้านรูปี (1,513,428,000 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งถูกเรียกว่ากลโกงเหรียญมอร์ริส
ที่มา : bitcoinist
