กิจกรรมCrypto ที่ผิดกฎหมายในปี 2564 และไตรมาสแรกของปี 2565 ได้ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมCrypto โดยรวมตามรายงานของ CipherTrace บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชน
อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลมีชื่อเสียงมาช้านานในเขตอำนาจศาลบางแห่งว่าเป็นที่หลบภัยสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม CipherTrace ประมาณการว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายอยู่ระหว่าง 0.62% ถึง 0.65% ของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปี 2020 บริษัทรายงานว่าขณะนี้ได้ลดลงเหลือระหว่าง 0.10% ถึง 0.15% ของกิจกรรมโดยรวมในปี 2564
ในรายงาน Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน CipherTrace ระบุว่าการแฮ็กการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) สิบอันดับแรกในปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 มีผู้โจมตี 2.4 พันล้านดอลลาร์
กว่าครึ่งของตัวเลขนั้นมาจากเพียงสองเหตุการณ์ ใหญ่ที่สุดคือช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 Ronin Network หาประโยชน์จากมูลค่าประมาณ 650 ล้านดอลลาร์ และการแฮ็กเครือข่าย Poly Network มูลค่า 610 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งกลับโดยแฮ็กเกอร์นิรนาม
ภายในระยะเวลาเดียวกัน ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในส่วนการธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย 80 สถาบันถูกปรับในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 24 ในปี 2563 ตามข้อมูลของ Kyckr
ในขณะที่จำนวนเงินค่าปรับทั้งหมดลดลงจากปี 2020 ปีที่แล้วธนาคารต้องจ่ายค่าปรับมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับ AML หรือ Know Your Customer (KYC) ซึ่งเป็นค่าปรับครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดรวมประมาณ 700 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่มีการใช้เงินจำนวนมากใน crypto แต่ CipherTrace ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบนิเวศของ crypto ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยสังเกตว่ากิจกรรมการตลาด crypto ทั้งหมดในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านล้านของกิจกรรมในช่วงครึ่งแรกของปี 2021
CipherTrace กล่าวว่าการเติบโตของตลาด crypto ยังนำมาซึ่งการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของโลก ซึ่งกำลัง “เริ่มดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่นั้นไม่ได้เป็นเพียงป่าตะวันตกสมัยใหม่เท่านั้น”
เหตุการณ์ด้านกฎระเบียบที่สำคัญที่สุดบางส่วนที่อ้างถึงในรายงาน ได้แก่ คำสั่งผู้บริหารด้านการเข้ารหัสลับของประธานาธิบดีสหรัฐ Biden ในเดือนมีนาคมเพื่อศึกษาเทคโนโลยีบล็อคเชน Biden จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนจริง และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เสนอโดยสหภาพยุโรป
CipherTrace เสริมว่าองค์กรต่างๆ จะมี “แรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อตัว” หรือเผชิญกับ “การสูญเสียอย่างหนักในมือของรัฐบาล” และเสริมว่าคาดว่าภัยคุกคามที่มีอยู่ใน crypto จะเป็นจุดสนใจของความพยายามด้านกฎระเบียบในอนาคต
ที่มา : cointelegraph
