เครือข่ายรัสเซีย-เวเนซุเอลาขายน้ำมันให้กับลูกค้าชาวรัสเซียและจีน และใช้คริปโต เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กล่าวหาพลเมืองเวเนซุเอลา 2 คนและชาวรัสเซีย 5 คนใช้คริปโต เพื่อฟอกเงินให้กับผู้มีอำนาจของรัสเซียโดยการขายถังน้ำมันจาก PDVSA ที่ถูกคว่ำบาตร
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ จำเลยลักลอบนำเข้าน้ำมันหลายล้านบาร์เรลไปยังรัสเซียและจีน โดยฟอกเงิน “หลายสิบล้านดอลลาร์” โดยใช้การแชร์ลูกโซ่และเทคนิคที่แตกต่างกัน ธุรกรรมคริปโตเป็นหนึ่งในนั้น
ในบรรดาจำเลยชาวรัสเซีย ได้แก่ Yury Orekhov, Artem Uss (บุตรชายของผู้ว่าการภูมิภาค Krasnoyarsk Krai ของรัสเซีย), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin และ Sergey Tulyakov ทางการสหรัฐยังตั้งข้อหาชาวเวเนซุเอลา Juan Fernando Serrano Ponce หรือที่รู้จักในชื่อ “Juanfe Serrano” และ Juan Carlos Soto ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางกับบริษัทรัฐของเวเนซุเอลา “Petroleos de Venezuela S.A.” (PDVSA).
“Serrano Ponce และ Soto เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ระหว่าง PDVSA และ NDA GmbH ซึ่งถูกส่งผ่านกลุ่มบริษัทเชลล์ที่ซับซ้อนและบัญชีธนาคารเพื่อปิดบังธุรกรรม”
เครือข่ายอาชญากรทำงานอย่างไร?
DOJ ระบุว่า Orekhov เป็นเจ้าของร่วม กรรมการผู้จัดการ และ CEO ของ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเยอรมนีที่ทำธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์อุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์
NDA GmbH ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการจัดซื้อเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐฯ ที่ใช้ในเครื่องบินรบ ระบบขีปนาวุธ เรดาร์ และดาวเทียม รวมถึงการใช้งานทางทหารอื่นๆ ซึ่งขายให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการป้องกันประเทศในรัสเซีย
ตามข้อมูลที่เปิดเผย Orekhov ยอมรับอย่างเปิดเผยในการสนทนากับ Ponce ว่าเขากระทำการในนามของผู้มีอำนาจรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร โดยใช้บริษัทของเขา (NDA GmbH) “เป็นแนวหน้า” โดยอวดว่าพวกเขาจะไม่ถูกค้นพบเพราะคนกลาง ใช้ในธุรกิจ
“ไม่มีอะไรต้องกังวล นี่คือธนาคารที่แย่ที่สุดในเอมิเรตส์ พวกเขายอมจ่ายทุกอย่าง”
นอกจากนี้ เครือข่ายอาชญากรยังใช้บริการจัดส่งจากรัสเซียและละตินอเมริกาเพื่อรับเงินสดจำนวนมาก จากนั้นจึงนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่สหรัฐคาดว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดน
Breon Peace อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าวว่าจำเลยได้เตรียม “โครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐฯ และน้ำมันที่คว่ำบาตรเวเนซุเอลาอย่างผิดกฎหมาย” ผ่านบริษัทเชลล์และคริปโตเคอเรนซี
สำหรับบทบาทของเขา Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่รับผิดชอบสำนักงานสืบสวนและสอบสวนกลางแห่งนิวยอร์ก (FBI) ชื่นชมความพยายามของทางการในการรื้อ “เครือข่ายที่ซับซ้อน” ที่สร้างขึ้นโดยชาวรัสเซียอย่างน้อย 5 คนและชาวเวเนซุเอลา 2 คน
Orekhov และ Uss ถูกควบคุมตัวในเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ ขณะที่รอการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกา หากได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด จำเลยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในสหรัฐอเมริกา
ที่มา : cryptopotato
