เมื่อวันพุธ อัยการสหรัฐในแมนฮัตตันตั้งข้อหา Nathaniel Chastain วัย 31 ปี จากการแอบซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน โดย Chastain เป็นอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ OpenSea ซึ่งเป็นตลาดโทเค็น NFT ที่ใหญ่ที่สุด และนี่จะเป็นกรณีแรกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการสืบสวนอาชญากรรมแบบดั้งเดิม
Former employee of NFT marketplace charged in first ever digital asset insider trading schemehttps://t.co/Q8C8btS743
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 1, 2022
อัยการอ้างว่า Chastain ซื้อ 45 NFT ผ่าน Hot Wallet ที่ไม่ระบุตัวตนและบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนบน OpenSea จากนั้นก็ขายเพื่อทำกำไรหลังจากนั้นไม่นาน โดยเขาถูกกล่าวหาว่าซื้อพวกมันไม่นานก่อนที่พวกมันจะถูก List บนโฮมเพจของตลาด OpenSea และขายพวกมันเพื่อทำกำไรหลังจากนั้น ซึ่งในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เขามีสิทธิที่จะเลือก NFT ที่จะนำเสนอ ทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลวงในที่เขาสร้างขึ้นเองได้โดยตรง
ในการซื้อขาย 11 รายการที่แยกกันคือ NFT ที่เรียกว่า “Spectrum of a Ramenfication Theory” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2021 ซึ่งจะถูกขายในเช้าวันรุ่งขึ้นในราคาเกือบสี่เท่าของราคาซื้อ
อัยการสหรัฐฯ Damian Williams แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสำนักงานในการติดตามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในในทุกรูปแบบ ซึ่ง Chastain ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและการฉ้อโกง และข้อหาทั้งสองมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
OpenSea อ้างว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำของ Chastain และได้เริ่มการสอบสวนและขอให้เขาออกไปเมื่อเห็นได้ชัดว่าเขาละเมิดนโยบายของบริษัท และไม่นานหลังจากนั้น Chastain ก็ลาออกโดยสมัครใจและเริ่มทำงานใหม่ในโครงการ Oval ของเขาเอง
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— 0xZuwu.eth 🧪 (@0xZuwu) September 14, 2021
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่คล้ายกันในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเชื่อมโยงกับ Coinbase หรือพนักงานก็ได้ แม้ว่า Armstrong จะไม่ยืนยันการดำเนินการทางวินัยหรือข้อกล่าวหาทางอาญาใด ๆ ต่อพนักงานของเขา แต่เขากล่าวว่า Coinbase กำลังวางแผนที่จะแก้ไขกระบวนการจดทะเบียนในเร็วๆ นี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
ที่มา : cointelegraph
