ประเทศ ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านการฟอกเงิน (AML) สำหรับ cryptocurrencies อาจพบว่าตัวเองถูกเพิ่มเข้าไปใน “Grey List” ของ Financial Action Task Force (FATF’s)
ตามรายงานของ Al Jazeera เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน แหล่งข่าวกล่าวว่าหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลกกำลังวางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศต่างๆ กำลังบังคับใช้ AML และกฎการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) กับผู้ให้บริการคริปโต
Grey List หมายถึงรายชื่อประเทศที่ FATF ถือว่าเป็น “เขตอำนาจศาลภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้น”
FATF กล่าวว่า ประเทศ ต่างๆ ในรายชื่อนี้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข “ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์” ภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ และด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเฝ้าติดตามที่เพิ่มขึ้น
มันแตกต่างจาก “บัญชีดำ” ของ FATF ซึ่งหมายถึงประเทศที่มี “ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการฟอกเงิน” ซึ่งรวมถึงอิหร่านและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ในขณะนี้ มี 23 ประเทศที่อยู่ใน Grey List รวมถึงซีเรีย ซูดานใต้ เฮติ และยูกันดา
Crypto hotspots เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และฟิลิปปินส์ก็อยู่ใน Grey List เช่นกัน แต่จากข้อมูลของ FATF ทั้งสองประเทศได้ “ให้คำมั่นทางการเมืองระดับสูง” เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AML และ ระบอบการปกครอง CFT
ก่อนหน้านี้ปากีสถานก็อยู่ในรายชื่อเช่นกัน แต่หลังจากดำเนินการ 34 มาตรการเพื่อแก้ไขข้อกังวลของ FATF พวกเขาไม่ต้องถูกติดตามอีกต่อไป
แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อคนหนึ่งอ้างโดย Al Jazeera ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าการไม่ปฏิบัติตามแนวทาง AML ของคริปโตจะไม่ทำให้ประเทศอยู่ใน Grey List ของ FATF โดยอัตโนมัติ แต่ก็อาจส่งผลต่อการจัดอันดับโดยรวม ทำให้บางส่วนตกอยู่ในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มเฝ้าระวัง AML รายงานว่าหลายประเทศ รวมทั้งประเทศที่มีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของตนว่าด้วยการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATF VASP ที่ดำเนินการภายในเขตอำนาจศาลบางแห่งจะต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน
ในเดือนมีนาคม พบว่าหลายประเทศมี “ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์” ในเรื่อง AML และ CTF รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอลตา หมู่เกาะเคย์แมน และฟิลิปปินส์
ในเดือนตุลาคม Svetlana Martynova ผู้ประสานงานด้านการเงินต่อต้านการก่อการร้ายที่สหประชาชาติ (UN) ตั้งข้อสังเกตว่าเงินสดและ hawala เป็น “วิธีการเด่น” ของการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
อย่างไรก็ตาม Martynova ยังเน้นว่าเทคโนโลยีเช่น cryptocurrencies ถูกใช้เพื่อ “สร้างโอกาสในการล่วงละเมิด”
“หากพวกเขาถูกกีดกันออกจากระบบการเงินอย่างเป็นทางการ และพวกเขาต้องการซื้อหรือลงทุนในบางสิ่งที่ไม่เปิดเผยตัวตน และพวกเขากำลังก้าวหน้าในเรื่องนี้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้ cryptocurrencies ในทางที่ผิด” เธอกล่าวในระหว่าง “การประชุมพิเศษ” ของ UN เมื่อวันที่ 28 ต.ค.
ที่มา : cointelegraph
