ธนาคารเกาหลีใต้กำลังถูกสอบสวนถึงบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวก 6.5 พันล้านดอลลาร์ในการโอนเงินต่างประเทศที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆ ที่เก็งกำไรในสกุลเงินดิจิทัล
ตามรายงานวันจันทร์จาก Asia Times หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (FSS) ได้สั่งให้มีการสอบสวนธนาคารในเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากระบุธุรกรรมการโอนเงินไปต่างประเทศจำนวนมากเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน
การสอบสวนพบว่าเงินส่วนใหญ่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งไปต่างประเทศระหว่างมกราคม 2564 ถึงมิถุนายน 2565 มาจากบัญชีแลกเปลี่ยน Crypto ก่อนที่จะถูกส่งออกนอกประเทศ บ่งชี้ว่าบริษัทเกาหลีบางแห่งกำลังใช้ประโยชน์จาก “Kimchi premium (kimp)”
Kimchi premium คือช่องโหว่ของราคาสกุลเงินดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนซื้อ crypto จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและขายในการแลกเปลี่ยนในประเทศเกาหลีเพื่อหากำไร
หน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับการค้า Kimchi premium เนื่องจากสนับสนุนให้มีเที่ยวบินออกจากประเทศ
ปัจจุบัน กิมจิพรีเมียมอยู่ที่เล็กน้อย +3.37% แต่สูงกว่า +20% เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตามรายงานของ CryptoQuant ผู้ติดตามตลาด
รายงานจาก Shinhan Bank และ Woori Bank พบว่าเงินที่โอนส่วนใหญ่ถูกโอนออกจากการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศไปยังบัญชีบริษัทต่างๆ ของบริษัทเกาหลีในครั้งแรก
การโอนเงินจำนวนมากเหล่านี้ทำให้เกิดสัญญาณสีแดงว่านักลงทุนกำลังใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ประโยชน์จาก Kimchi premium ตามรายงานของสำนักข่าว Asia Times เมื่อวันจันทร์
นอกจากนี้ยังมีความสงสัยว่าเงินที่ส่งไปนั้นจะถูกนำไปใช้ในการฟอกเงิน ตามรายงานของสถานีข่าว KBS เมื่อวันอาทิตย์ โดยมีพนักงานบางคนจากบริษัทนิรนามที่ดำเนินการส่งเงินได้ถูกจับกุม
จำนวนเงินทั้งหมดที่ส่งไปต่างประเทศนั้นมากกว่าสองเท่าที่ FSS คาดว่าจะพบเมื่อสั่งให้ธนาคารพิจารณาเรื่องนี้ Asia Times รายงานว่าขณะนี้ FSS คาดว่าจะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมที่หน้างานของธนาคารในประเทศ ซึ่งสามารถเปิดเผยเงินที่โอนแล้วได้มากขึ้น
ขณะนี้ FSS คาดว่าจะออกมาตรการคว่ำบาตรต่อ Shinhan และ Woori สำหรับการส่งเงินจำนวนมากที่สุด ซึ่ง Asia Times เขียนว่า Lee Bok-Hyeon หัวหน้า FSS กล่าวว่า “เรากำลังดำเนินการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างจริงจัง และการคว่ำบาตรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”
การสอบสวนในสถานที่กำลังดำเนินกับ Shinhan และ Woori แต่จะแล้วเสร็จในวันที่ 19 ส.ค.
ที่มา : cointelegraph
