Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล BitMEX ถูกตัดสินให้คุมประพฤติ 30 เดือนเนื่องจากละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร (BSA) ซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
ประโยคที่ส่งไปยังศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เป็นไปตามคำให้การที่มีความผิดของเขาในข้อหา “จงใจทำให้ล้มเหลวในการจัดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)” ในบทบาทของเขาที่ BitMEX
อัยการแย้งว่า Delo ควรรับโทษจำคุก 1 ปี หรืออย่างน้อยต้องรับโทษจำคุก 2 ปี และกักตัวที่บ้าน 6 เดือน เช่นเดียวกับที่อดีตCEO Arthur Hayes ได้รับเมื่อเดือนพฤษภาคม
เพื่อ Delo ประโยคที่น้อยกว่าของเขาปิดฉากการผจญภัยทางกฎหมายซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งเห็นผู้ร่วมก่อตั้ง Hayes และ Samuel Reed พร้อมด้วย Gregory (Greg) Dwyer พนักงานทางการคนแรกของ BitMEX ที่ถูกตั้งข้อหาละเมิดในลักษณะเดียวกัน
ผู้พิพากษา John Koeltl เรียกได้ว่าการละเมิดของ Delo “ร้ายแรงมาก” และกล่าวว่า heo รู้ว่า BitMEX กำลังละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ใช้ AML และรู้จักระบบลูกค้าของคุณ (KYC)
ผู้พิพากษา Koeltl ตั้งข้อสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามนโยบายในภายหลัง
“เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันเห็นความล้มเหลวขั้นพื้นฐานในการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบของเรา” Deloกล่าวต่อศาล และกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการกระทำที่ทำให้เขาติดต่อกับระบบยุติธรรม และให้คำมั่นว่านี่จะเป็นการแปรงฟันครั้งสุดท้ายของเขา
เป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง ผู้พิพากษา Koeltl สั่งให้ Delo ได้รับอนุญาตให้รับโทษจำคุกในฮ่องกง
ผู้พิพากษา Koeltl ยังคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Delo จ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อตัดสินคำสั่งศาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในคดีแพ่งที่นำโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ในแง่มุมต่างๆ
ทนายความทีมกฎหมายของ Delo กล่าวหลังจากการพิจารณาพิพากษาว่าพวกเขาพอใจที่ศาลปฏิเสธ “ความพยายามเยาะเย้ยถากถางของรัฐบาลที่จะพูดเกินจริงถึงความร้ายแรงของการเรียกเก็บเงินตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในกรณีนี้”
ทนายความของ Delo กล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะเดินทางออกจากสหรัฐฯ ไปยังฮ่องกงเร็วๆ นี้
ในขณะเดียวกัน Greg Dwyer อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ BitMEX ที่เกิดในออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ใน Bermua กำลังเจรจากับศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเพื่อขยายกำหนดเวลาในการยื่นเอกสารก่อนการพิจารณาคดีตาม Sydney Morning Herald
จดหมายที่ทนายความของ Dwyer ส่งถึงศาลกล่าวว่า “คู่กรณียังคงหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้”
ที่มา : cointelegraph
