CertiK บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชนเปิดเผย”นักต้มตุ๋นคริปโต” ได้เข้าถึงตลาดมืดที่ “ถูกและง่าย” ของบุคคลที่ต้องการเปิดเผยชื่อและโครงการหลอกลวง ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 8 ดอลลาร์
บุคคลเหล่านี้ที่ CertiK บรรยายว่าเป็น “นักแสดง KYC มืออาชีพ” ในบางกรณี จะได้รับการยืนยันของโครงการคริปโตโดยสมัครใจ โดยได้รับความไว้วางใจในชุมชนคริปโตก่อนที่จะมี “การแฮ็กข้อมูลภายในหรือการหลอกลวง”
การใช้งานอื่น ๆ ของผู้ดำเนินการ KYC เหล่านี้รวมถึงการใช้ตัวตนของพวกเขาเพื่อเปิดบัญชีธนาคารหรือแลกเปลี่ยนบัญชีในนามของผู้กระทำความผิด
ตามบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นักวิเคราะห์ของCertiK สามารถค้นหาตลาดใต้ดินมากกว่า 20 แห่งที่โฮสต์บน Telegram, Discord, แอพมือถือ และเว็บไซต์กิ๊ก เพื่อรับสมัครนักแสดง KYC ในราคาเพียง 8 ดอลลาร์สำหรับ “gigs” ง่ายๆ เช่น ผ่านข้อกำหนด KYC “เพื่อเปิดธนาคารหรือบัญชีแลกเปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนา”
งานที่มีราคาสูงกว่านั้นเกี่ยวข้องกับนักแสดง KYC ที่ใส่ใบหน้าและชื่อของพวกเขาในโครงการหลอกลวง CertiK ตั้งข้อสังเกตว่านักแสดงส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากพวกเขาอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา “ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และจ่ายเงินประมาณ 20 ดอลลาร์หรือ 30 ดอลลาร์ต่อบทบาท
ในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดหรือกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้ได้ราคาที่ขอสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ดำเนินการ KYC เป็นพลเมืองของประเทศที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการฟอกเงินต่ำ
บางบทบาทจ่ายสูงถึง 500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ หากนักแสดงต้องเล่นบทบาทของ CEO สำหรับโครงการที่เป็นอันตราย แต่ตลาดนักแสดง KYC นั้น “ด้อยค่า” เมื่อเทียบกับตลาดสำหรับบัญชีธนาคาร KYCed และบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโต
การแปลงจากคริปโตเป็น fiat หรือในทางกลับกัน ถูกอ้างถึงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีนัยสำคัญของธุรกรรมที่เห็นในตลาดเหล่านี้ โดยCertiK คำนวณว่าสมาชิกมากกว่า 500,000 รายในตลาดขนาดตั้งแต่ 4,000 ถึง 300,000 เป็นผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดมืดเหล่านี้
CertiKเตือนว่ากว่า 40 เว็บไซต์ที่อ้างว่าตรวจสอบโครงการคริปโตและเสนอ “ป้าย KYC” นั้น “ไร้ค่า” เนื่องจากบริการนั้น “ผิวเผินเกินกว่าจะตรวจจับการฉ้อโกงหรือเพียงแค่มือสมัครเล่นเกินกว่าจะตรวจจับภัยคุกคามภายในได้”
พวกเขาเสริมว่าทีมที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้ขาด “วิธีการสอบสวน การฝึกอบรม และประสบการณ์ที่จำเป็น” ซึ่งหมายความว่าป้ายเหล่านี้จะถูกใช้โดยนักต้มตุ๋นเพื่อทำให้ชุมชนและนักลงทุนเข้าใจผิด
ดังที่กล่าวไปแล้ว อุตสาหกรรมได้ทำงานอย่างหนักและกำลังได้รับความสนใจในการต่อสู้กับนักต้มตุ๋นคริปโต เครื่องมือที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคมโดยมาสเตอร์การ์ดยักษ์ใหญ่ทางการเงินแบบดั้งเดิมได้รวมเอาปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลบล็อกเชนเพื่อช่วยในการค้นหาและป้องกันการฉ้อโกง
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม ธรรมชาติเปิดกว้างของธุรกรรมบล็อกเชนหมายความว่าผู้หลอกลวงจะซ่อนการเคลื่อนไหวของเงินทุนได้ยากขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่งล่าสุดคืองานของทางการฝรั่งเศสที่ใช้การวิเคราะห์แบบออนไลน์เพื่อค้นหาและเรียกเก็บเงินห้าคนที่ขโมยโทเค็นที่ไม่สามารถแยกได้ (NFT) ผ่านการหลอกลวงแบบ phishing
ที่มา : cointelegraph
