United States Commodity Futures Trading Commission หรือ CFTC ได้ดำเนินการบังคับใช้กับชาวแอฟริกาใต้ในสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลเรียกว่า “โครงการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin”
ในการประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี CFTC กล่าวว่าได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสำหรับการฉ้อโกงและการละเมิดการลงทะเบียนกับ Cornelius Johannes Steynberg ของชาวแอฟริกาใต้ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างและดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินต่างประเทศทั่วโลกรวมกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมชำระเงินโดยใช้ Bitcoin (BTC) เท่านั้น
CFTC กล่าวหาว่า Steynberg ใช้บริษัท Mirror Trading International Proprietary Limited ในแอฟริกาใต้เพื่อขอ BTC จากสาธารณะโดยใช้โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมีนาคม 2021 หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าเขายอมรับอย่างน้อย 29,421 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น แต่ประมาณ 564 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ รวมถึงจากบุคคลในสหรัฐอเมริกา
“จำเลยยักยอก Bitcoin ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่พวกเขายอมรับจากผู้เข้าร่วมกลุ่ม” CFTC กล่าว “CFTC แสวงหาการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่นักลงทุนที่ฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การจดทะเบียนถาวรและการห้ามซื้อขาย และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าและระเบียบข้อบังคับ CFTC ในอนาคต”
ENFORCEMENT NEWS: CFTC Charges South African Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/cvNlksPznw
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
คดีฟ้องร้อง Steynberg เป็นคดีล่าสุดในการดำเนินการบังคับใช้ที่ CFTC ดำเนินการกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ cryptocurrencies เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ ในเดือนมิถุนายน CFTC ได้ยื่นฟ้อง Gemini โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตนั้นสร้างข้อความเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดต่อหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2560 ศาลรัฐบาลกลางยังสั่งให้ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโต BitMEX จ่ายค่าปรับ 30 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อสรุป ของคดีที่ CFTC ยื่นฟ้องในเดือนตุลาคม 2020
ที่มา : cointelegraph
