FTX ผู้บริหารใหม่สำหรับตลาดการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลายมีรายงานว่าได้ว่าจ้างทีมสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงินเพื่อติดตามคริปโต ของลูกค้าที่หายไปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน AlixPartners ได้รับเลือกให้ทำงานนี้และนำโดยอดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) Matt Jacques ตามรายงานเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมจาก Wall Street Journal
เป็นที่เข้าใจกันว่าสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์จะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ “การติดตามสินทรัพย์” เพื่อระบุและกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่หายไป และจะเสริมงานปรับโครงสร้างที่ดำเนินการโดย FTX
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน แฮ็กเกอร์ได้เอาเงินออกจาก Wallet ของFTX และ FTX.US มูลค่าทรัพย์สินกว่า 450 ล้านดอลลาร์
อดีต CEO Sam Bankman-Fried อ้างในการสัมภาษณ์ที่บันทึกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนกับบล็อกเกอร์คริปโต Tiffany Fong ว่าเขาใกล้จะพบว่าใครเป็นแฮ็กเกอร์แล้ว และเขาได้ “จำกัดให้เหลือแปดคน” โดยเชื่อว่าเป็น “ทั้งอดีต- พนักงานหรือที่ไหนสักแห่งที่มีคนติดตั้งมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ของอดีตพนักงาน”
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ทนายความที่เป็นตัวแทนของลูกหนี้ FTX กล่าวว่า “ทรัพย์สินจำนวนมากถูกขโมยหรือหายไป” จากFTX และเปิดเผยในเวลานั้นว่าบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน เช่น Chainalysis ได้รับความช่วยเหลือในฐานะส่วนหนึ่งของ กระบวนพิจารณา.
เงินที่ถูกขโมยจากFTX ได้เคลื่อนผ่านตัวผสมและตลาดการแลกเปลี่ยนคริปโต ต่างๆ เพื่อฟอกเงิน
แฮ็กเกอร์ได้โอนการถือครอง Ether (ETH) ของพวกเขาในวันที่ 20 พฤศจิกายนไปยังที่อยู่ Wallet ใหม่ และแลกเปลี่ยน ETH บางส่วนเป็น Bitcoin รุ่น ERC-20 หลังจากนั้นจึงเชื่อมโยงเงินเข้ากับเครือข่าย BTC
จากนั้นพวกเขาใช้เทคนิคการฟอกเงินที่เรียกว่า Peel chaining ซึ่งแบ่งการถือครองออกเป็นจำนวนที่เล็กลงเรื่อย ๆ ใน Wallet หลาย ๆ ที่และส่ง BTC ผ่านเครื่องผสมคริปโต จากนั้นไปยังตลาดการแลกเปลี่ยน OKX ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
แฮ็กเกอร์ยังพยายามลอกการผูกมัดเพิ่มเติมโดยแยก 180,000 ETH ออกเป็น 12 Wallet ที่สร้างขึ้นใหม่ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
อดีต CEO Sam Bankman-Fried ยังเคยอ้างว่ามีเงินทุนของลูกค้าที่ “ปะปนกันโดยไม่รู้ตัว” ที่FTX และ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าในเครือด้วยเงินทุนของลูกค้าที่FTX ที่ยืมมาจาก Alameda
John Ray III ซีอีโอคนใหม่ของFTX และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้าง กำลังเดือดดาลในการยื่นฟ้องล้มละลายครั้งแรก โดยกล่าวว่า “ไม่เคย” ในอาชีพการงาน 40 ปีที่เขา “เห็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กร”
เขาอ้างว่า Bankman-Fried และเพื่อนร่วมงานที่สนิทที่สุดของเขา “อาจถูกบุกรุก” และใช้ “ซอฟต์แวร์เพื่อปกปิดการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิด”
ที่มา : cointelegraph
