สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือ OFAC มีรายงานว่ากำลังสืบสวนการแลกเปลี่ยน Crypto Kraken ที่ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ซื้อและขาย crypto ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ตามรายงานของ New York Times เมื่อวันอังคาร OFAC ได้ตรวจสอบการละเมิดการคว่ำบาตรที่ถูกกล่าวหาของ Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 และอาจใกล้เคียงกับการปรับค่าปรับในการแลกเปลี่ยน สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่ห้ามการส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังธุรกิจและบุคคลในประเทศตั้งแต่ปี 1979 อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวรายงานว่าเห็นข้อความภายในจากปี 2019 ที่บอกว่า Kraken CEO Jesse Powell จะพิจารณาทำผิดกฎหมาย แม้ว่าจะไม่ ดูเหมือนหมายถึงการคว่ำบาตร หากผลประโยชน์มีมากกว่าบทลงโทษใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
Kraken, one of the world's largest crypto exchanges, is under investigation by the US Treasury Department for potentially violating sanctions by allowing accounts in Iran and other countries to buy and sell crypto. Latest w/ @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g
— Ryan Mac 🙃 (@RMac18) July 26, 2022
รายงานการสอบสวนของ OFAC เริ่มต้นในปีเดียวกับที่อดีตพนักงานของ Kraken Nathan Peter Runyon ยื่นฟ้องบริษัทแลกเปลี่ยน crypto โดยกล่าวหาว่าบริษัทใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย ฉ้อโกงพนักงานเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้น และละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ตามที่คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ OFAC เริ่มตรวจสอบบัญชีของ Kraken ในอิหร่าน แต่ผู้ใช้บางรายในซีเรียและคิวบาซึ่งถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯในขณะนั้นก็มีรายงานว่ามีบัญชีที่การแลกเปลี่ยน
ตามรายงาน ผู้ใช้มากกว่า 1,500 รายที่มีถิ่นพำนักในอิหร่านมีบัญชีที่ Kraken เมื่อเดือนมิถุนายน ขณะที่ผู้ใช้ 149 รายในซีเรียและ 83 รายในคิวบาก็สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยน crypto ได้เช่นกัน รายงาน 6 ล้านคนมีบัญชีที่ใช้งานอยู่ที่ Kraken
Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่า:
“Kraken ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอภิปรายเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล Kraken มีมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งและยังคงขยายทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น”
หลังจากการรุกรานของยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์และมาตรการทางเศรษฐกิจที่ตามมาโดยสหรัฐอเมริกา ผู้กำหนดนโยบายหลายคนมองว่า Crypto เป็นวิธีที่รัสเซียสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรได้ Powell โพสต์บน Twitter เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยกล่าวว่า Kraken จะไม่ระงับบัญชี crypto ของผู้ใช้ในรัสเซียโดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมาย
1/6 I understand the rationale for this request but, despite my deep respect for the Ukrainian people, @krakenfx cannot freeze the accounts of our Russian clients without a legal requirement to do so.
— Jesse Powell (@jespow) February 28, 2022
Russians should be aware that such a requirement could be imminent. #NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N
ก่อนหน้านี้หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการบังคับใช้กับ Kraken ในเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้สั่งให้บริษัทแลกเปลี่ยนจ่ายเงินค่าปรับทางแพ่งมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ จากการกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์โดยเสนอ “ธุรกรรมสินค้าขายปลีกที่มีกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้กับลูกค้าสหรัฐฯ ที่ไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่มิถุนายน 2563 ถึงกรกฎาคม 2564
ที่มา : cointelegraph
