Peter Smith ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Blockchain.com เชื่อว่าการวิเคราะห์แบบ on-chain จะมีบทบาทสำคัญในการค้นหากองทุน FTX ที่หายไป แม้ว่าจะมีข้อจำกัดก็ตาม
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม Liz Claman พิธีกรของ Fox Business กล่าวว่าจุดขายของ blockchain คือการทำให้ธุรกรรมคริปโตโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยถาม Smith ว่าสามารถติดตามอะไรได้บ้างในกรณีที่เงินของลูกค้าขาดหายไปของ FTX
Peter Smith กล่าวว่านักสืบ blockchain ได้ทำงานพอสมควรแล้วในการไล่ตามเส้นทางเงิน โดยเสริมว่าในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นระบบธนาคารที่เส้นทางนี้อาจเย็นชา:
“สิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับบริษัท [blockchain analytics] ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบันคือเมื่อเงินเคลื่อนออกจากเครือข่ายและเข้าสู่ระบบธนาคาร เพราะพวกเขาไม่สามารถติดตามมันได้อีกต่อไป”
เขายกตัวอย่างเมื่อ Sam Bankman-Fried หรือผู้ร่วมงานซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งน่าจะมาจากธนาคาร สินทรัพย์เหล่านั้นจะยากที่จะติดตามย้อนกลับไปยัง FTX หรือบล็อกเชน เมื่อพวกเขาออกจากระบบคริปโต เขากล่าว
ผู้สัมภาษณ์ยังตั้งคำถามว่าธนาคารถูกนำมาใช้หรือไม่ นี่คือระบบของผู้ให้กู้ นายหน้า และตัวกลางสินเชื่ออื่น ๆ ที่ดำเนินงานนอกขอบเขตของการธนาคารที่มีการควบคุมแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถใช้เพื่อปกปิดการทำธุรกรรม
Smith อธิบายว่าสำหรับกองทุนที่ยังอยู่ในระบบนิเวศของคริปโตการวิเคราะห์แบบ on-chain จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ชำระบัญชีในความพยายามที่จะคลี่คลายความยุ่งเหยิงของ FTX “เนื่องจากเป็นบันทึกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้”
สิ่งที่สามารถตรวจสอบได้บนเครือข่ายคือจุดที่ FTX และลูกค้าสูญเสียเงิน เช่น ในการเดิมพันการซื้อขาย การทำฟาร์มสภาพคล่อง หรือที่พวกเขาถอนเงินออกไปเพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการร่วมค้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อดูว่าผู้ใช้คริปโตฝากใน FTX เท่าใด เขากล่าวเสริม
“เงินจำนวนมากหายไปในตำแหน่งการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนร่วมทุน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนอกระบบนิเวศบนเครือข่ายในคริปโต”
ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง Mary Cilia ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ของ FTX กล่าวในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมว่า บริษัทมีสินทรัพย์มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ระบุ
FTX มีรายงานว่าพบสินทรัพย์เงินสดประมาณ 720 ล้านดอลลาร์ในสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ถือครองกองทุนโดยกระทรวงยุติธรรม Cilia ระบุว่าประมาณ 130 ล้านดอลลาร์ถูกถือครองในญี่ปุ่น และ 6 ล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เธอกล่าวว่าส่วนที่เหลืออีก 423 ล้านดอลลาร์ในสถาบันที่ไม่ได้รับอนุญาตของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่อยู่ที่โบรกเกอร์รายเดียว แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
อัยการและผู้ชำระบัญชีได้ทำการตรวจสอบ FTX เพื่อพยายามดึงเงินของลูกค้าที่ขาดหายไปมากถึง 8 พันล้านดอลลาร์
ที่มา : cointelegraph
