Ryan Salame อดีตซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets บอกกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส (SCB) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่า FTX กำลังส่งเงินของลูกค้าไปยัง Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าในเครือตามบันทึกของศาลบาฮามาสที่ยื่นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
นอกจากนี้เขายังบอกกับ SCB ว่ามีเพียงสามคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่จำเป็นในการโอนสินทรัพย์ของลูกค้าไปยัง Alameda ได้แก่ อดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried, Zixiao “Gary” Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Nishad Singh วิศวกร FTX
ข้อกล่าวหาดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้อำนวยการบริหาร SCB Christina Rolle ติดต่อผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจบาฮามาสเพื่อขอให้สอบสวน
บันทึกเปิดเผยตัวอย่างแรกที่รู้จักของผู้บริหารจาก FTX หรือหน่วยงานช่วยเหลือของ Alameda
การเก็งกำไรเกิดขึ้นมากมายในวันที่ 4 ธันวาคม เนื่องจากรูปภาพที่อ้างว่าแสดงให้เห็น Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda ในร้านกาแฟในนิวยอร์กซึ่งอยู่ห่างจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เพียงไม่กี่ก้าว ทำให้บางคนเชื่อว่าเธออาจตัดข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่หลังจาก FTX ทรุด.
Ryan Salame และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน Bahamian ของ FTX ได้แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นที่ตลาดการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เพียงสองวันก่อนที่ตลาดการแลกเปลี่ยนจะถูกบังคับให้ปิด
ที่มา : cointelegraph
