SDNY หรือสำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้จัดตั้ง FTX Task Force เพื่อ “ติดตามและกู้คืน” เงินของลูกค้าที่ขาดหายไป ตลอดจนจัดการการสืบสวนและการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของตลาดการแลกเปลี่ยน
การประกาศดังกล่าวออกมาในคำแถลงของอัยการสหรัฐ Damian Williams ซึ่งเป็นอัยการของรัฐบาลกลางในคดี FTX ที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried
การเรียกเก็บเงินจากสำนักงานทนายความของแมนฮัตตันต่อ Bankman-Fried รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และการละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง
“เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อการระเบิดของ FTX” Williams กล่าวในแถลงการณ์และเสริมว่า:
“มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องลงมือเองทั้งหมด”
“เรากำลังเปิดตัว SDNY FTX Task Force เพื่อให้แน่ใจว่างานเร่งด่วนนี้จะดำเนินต่อไป ขับเคลื่อนโดยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญทั้งหมดของSDNY จนกว่าความยุติธรรมจะเสร็จสิ้น”
จากข้อมูลของ SDNY ทีมงานของหน่วยเฉพาะกิจประกอบด้วยอัยการอาวุโสจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ การทุจริตในที่สาธารณะ การฟอกเงิน และหน่วยงานองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะรับผิดชอบในการ “สืบสวนและดำเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX”
ในขณะเดียวกัน “การริบทรัพย์สินและความสามารถทางไซเบอร์” จะถูกใช้เพื่อ “ติดตามและกู้คืน” มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของเงินทุนของลูกค้าที่ขาดหายไป
ความพยายามที่คล้ายกันได้ดำเนินการไปแล้วโดยผู้บริหารชุดใหม่ของ FTX ซึ่งว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน AlixPartners ในเดือนธันวาคมเพื่อดำเนินการ “การติดตามสินทรัพย์” สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หายไปของ FTX
มีรายงานว่าสำนักงานอัยการสหรัฐในแมนฮัตตันเริ่มสอบสวนการล่มสลายของ FTX ไม่นานหลังจากที่บริษัทยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พ.ย.
อ้างอิงจากเว็บไซต์ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก มีชื่อเสียงในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง และสืบสวนการกระทำความผิดทางอาญาหลายประเภท “แม้ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นในสถานที่ห่างไกล”
FTX และผู้บริหารหลักรวมถึง Bankman-Fried, Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ได้ปฏิบัติการนอกประเทศบาฮามาสตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ซึ่งเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมหลายคดี
เมื่อวันที่ 3 มกราคม Bankman-Fried สารภาพว่า “ไม่มีความผิด” ต่อข้อกล่าวหาทางอาญาทั้งแปดที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดของ FTX ซึ่งทำให้ผู้ก่อตั้ง FTX ต้องรับโทษจำคุกทั้งสิ้น 115 ปี หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด
เมื่อเดือนที่แล้ว Wang และ Ellison สารภาพผิดต่อข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาในการล่มสลายของตลาดการแลกเปลี่ยน FTX
ที่มา : cointelegraph
