สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เรียกเก็บเงิน 11 บุคคลสำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการสร้าง “โครงการหลอกลวง Crypto” บนแพลตฟอร์ม Forsage
ค่าใช้จ่ายถูกวางในศาลสหรัฐในรัฐอิลลินอยส์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม โดยสำนักงาน SEC กล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มใช้ “โครงการปิรามิด crypto และ Ponzi ที่หลอกลวง” เพื่อระดมทุนมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์จาก “นักลงทุนรายย่อยหลายล้านราย ทั่วโลก”
การร้องเรียนของ SEC ระบุว่า Forsage ถูกสร้างแบบจำลองเพื่อให้นักลงทุนได้รับรางวัลทางการเงินจากการสรรหานักลงทุนรายใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มใน “โครงสร้าง Ponzi ทั่วไป” ซึ่งครอบคลุมหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
และตามที่สำนักงาน SEC ถือว่าโครงการ Ponzi เป็นการฉ้อโกงการลงทุนที่จ่ายเงินให้กับนักลงทุนที่มีอยู่ด้วยเงินที่รวบรวมจากนักลงทุนรายใหม่ แผนการเหล่านี้มักจะชักชวนนักลงทุนรายใหม่โดยสัญญาว่าจะลงทุนกองทุนในโอกาสที่สร้างผลตอบแทนสูงโดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
ในเอกสารศาล SEC ระบุว่า:
“แพลตฟอร์ม Forsage ไม่ได้ขายหรืออ้างว่าจะขายผลิตภัณฑ์บริโภคจริงใดๆ ให้กับลูกค้ารายย่อยโดยสุจริตในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง และไม่มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนนอกจากเงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุน วิธีหลักสำหรับนักลงทุนในการสร้างรายได้จาก Forsage คือการรับสมัครผู้อื่นในโครงการนี้”
จากข้อมูลของสำนักงาน SEC โครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาโดย Forsage ทำงานโดยให้นักลงทุนรายใหม่ตั้งค่า crypto Wallet และซื้อ “สล็อต” จากสัญญาอัจฉริยะของ Forsage ก่อน
สล็อตเหล่านั้นจะให้สิทธิ์พวกเขาในการรับค่าตอบแทนจากผู้อื่นที่พวกเขาคัดเลือกเข้ามาในโครงการนี้ เรียกว่า “ดาวน์ไลน์” และจากชุมชนนักลงทุน Forsage ในรูปแบบของการแบ่งปันผลกำไร ซึ่งเรียกว่า “การรั่วไหล”
Carolyn Welshhans รักษาการหัวหน้าของ Crypto Assets และ Cyber Unit ของ SEC เรียก Forsage ว่าเป็น “โครงการพีระมิดที่หลอกลวงซึ่งเปิดตัวในขนาดใหญ่มากๆและทำการตลาดกับนักลงทุนอย่างจริงจัง”
เธอยังเสริมว่าเทคโนโลยีกระจายอำนาจไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลบหนีสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย:
“ผู้ฉ้อโกงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยเน้นที่แผนการของพวกเขาในสัญญาอัจฉริยะและบล็อคเชน”
นอกจากผู้ก่อตั้งสี่ราย ซึ่งรวมถึง Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov แล้ว การร้องเรียนต่อ SEC ยังรวมถึงผู้สนับสนุนเจ็ดราย โดยสามคนอยู่ในกลุ่มส่งเสริมการขายในสหรัฐฯ ที่เรียกว่า “Crypto Crusaders” .
บุคคลทั้ง 11 คนถูกตั้งข้อหาละเมิด “ข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการขายหลักทรัพย์” ภายใต้มาตรา 5 A & C และ “การฉ้อโกง” ภายใต้มาตรา 17(a) (1 & 3) ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา จำเลยยังถูกตั้งข้อหา “ฉ้อโกง” ตามมาตรา 10 BC ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา
ความพยายามเหล่านี้ทำให้โครงสร้าง Ponzi สามารถจับภาพขนาดใหญ่ที่ได้รับจากนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อโมเดลในช่วงสองปีที่ผ่านมา Welshhans กล่าว
ในเดือนกันยายน 2020 Forsage อยู่ภายใต้คำสั่งหยุดและยกเลิกจากสำนักงาน SEC ฟิลิปปินส์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 แพลตฟอร์มดังกล่าวยังได้รับคำสั่งหยุดและยกเลิกจากคณะกรรมาธิการหลักทรัพย์และการประกันภัยของรัฐมอนทานา
ที่มา : cointelegraph
