หลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra (LUNA) ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากสำหรับนักลงทุน และข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงต่อผู้ก่อตั้ง Do Kwon Terraform Labs กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง คราวนี้มีการกล่าวหาว่ามีการฟอกเงิน
ตามรายงานของบริษัทฟอกเงินจำนวน 4.8 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเชลล์ของเกาหลีใต้ในโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับ “บริษัทที่ปรึกษาบล็อคเชน K” ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล ตามรายงานของ KBS News ของเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
อดีตผู้พัฒนาที่ Terraform Labs บอกกับนิตยสารว่าอดีตนายจ้างของพวกเขามีความผูกพันกับ “บริษัท K” ซึ่งดำเนินการ “ภายใต้ชื่อที่ยืมมาโดย Terra” ตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานระบุว่า พื้นที่ทำงานยังมีชื่อว่า “Terra” ในแผนผังชั้นของอาคาร แต่ได้ลบออกในระหว่างนี้
KBS News ยังกล่าวอีกว่า National Tax Service ได้ค้นพบว่า Terra ได้โอนเงินจำนวน 6 พันล้านวอน (ประมาณ 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับบริษัท K และรายงานว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายอื่นๆ”
เรื่องราวของ Terra เริ่มเข้มข้นขึ้น
อย่างไรก็ตาม สมาชิกของ Terra Research Forum และผู้ใช้ Twitter ที่พูดตรงไปตรงมาที่รู้จักกันในชื่อ FatMan หรือ @FatManTerra ได้ทำการวิจัยบางอย่าง โดยยืนยันว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจริง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้แจ้งเบาะแสรายนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัท K และ Kernel Labs ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเดียวกันกับที่สร้าง Terraform Labs
ในชุดทวีตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม FatMan กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงเรื่องที่ถูกกล่าวหานี้
Why is this interesting? Well, Korea's tax authorities reported that last year, Terra sent 6 billion won ($4.8m) to company K's CEO. This was reported on the books as 'other expenses'. Hypothetically, if the two were one and the same, this would indicate laundering. (4/8)
— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022
Hey, that looks just like the Terra sites! Because they're made by exactly the same people. Kernel Labs has received no online coverage in the West, and KBS omitted the name - a lesser-known Korean news site covered the link but went under the radar. https://t.co/BjsyQVqImn (6/8)
— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ภาษีของเกาหลี พวกเขารายงานว่าได้ปรับ Terraform Labs สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีหลังจากสังเกตเห็นการโอนที่น่าสงสัยไปยัง Kernel Labs
การละเมิดอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหา
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ FatManTerra ซึ่งเป็นแหล่งรั่วไหลที่คุ้นเคยในอุตสาหกรรม Crypto ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ในปลายเดือนพฤษภาคม FatMan กล่าวหา Do Kwon CEO ของ TFL ว่ามีการฉ้อโกงผ่าน Mirror Protocol (MIR) โดยมีเจตนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อ Do Kwon และ VCs “ในขณะที่จัดการกับการกำกับดูแลและการค้าปลีก”
ในขณะเดียวกัน การล่มสลายของ Terra ส่งผลให้เกาหลีใต้แสดงท่าทีที่รุนแรงขึ้นเกี่ยวกับ crypto และจัดตั้ง “คณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่กฎระเบียบด้านcrypto ที่เข้มงวด ตามที่ Finbold รายงานก่อนหน้านี้
ที่มา : finbold
